Multas de la UAFE
Sanciones económicas por no registrar oficial de cumplimiento, no enviar reportes o enviarlos fuera de plazo.
Cumple con la UAFE
sin complicar tu operación.
Oficial de cumplimiento, manual y matriz de riesgo, capacitación y reportes a la UAFE — todo gestionado por nosotros, con un mismo equipo.
¿Tu empresa está obligada?
Si operas en alguno de estos sectores eres sujeto obligado: la ley te pide registrar un oficial de cumplimiento y reportar a la UAFE.
- Inmobiliarias y constructoras
- Compraventa de vehículos, naves y aeronaves
- Joyerías, metales y piedras preciosas
- Casas de empeño y montes de piedad
- Agencias de turismo y operadoras turísticas
- Notarías, abogados y contadores
¿No ves tu caso?
Pregúntanos
Lo que pasa si no reportas.
Suspensión de actividades
El incumplimiento reiterado puede llegar a la clausura del establecimiento o la cancelación del permiso.
Responsabilidad personal
Representante legal y oficial de cumplimiento responden de forma personal ante la autoridad.